永興特種不銹鋼股份有限公司

第三屆董事會第八次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司于2016年5月9日以書面送達、電話通知及電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出了召開公司第三屆董事會第八次臨時會議的通知。會議于2016年5月18日以通訊表決方式召開。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法、有效。經與會董事充分審議，通過了如下議案：

一、關于發(fā)起設立華商云信用保險股份公司的議案

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票

董事會同意公司作為發(fā)起人使用不超過人民幣36,000萬元自有資金參與發(fā)起設立華商云信用保險股份有限公司（籌）,并將前期籌備費支付到籌備組指定的賬戶。

《關于參與發(fā)起設立保險公司處于籌劃階段的提示性公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

特此公告。

永興特種不銹鋼股份有限公司董事會

2016年5月19日

股票代碼：002756 股票簡稱：永興特鋼 公告編號：2016-0034號

永興特種不銹鋼股份有限公司關于參與發(fā)起設立保險公司處于籌劃階段的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、永興特種不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬出資金額不超過人民幣36,000萬元發(fā)起設立華商云信用保險股份有限公司（籌，名稱以工商部門核準為準）。本次投資完成后，預計占被投資標的總股本的比例不超過18%。

2、本次投資存在不確定性，目前該對外投資事項正處于籌劃階段，且尚需中國保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國保監(jiān)會”)等有關機構的審批。最終的投資方案及該項投資是否能夠完成尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、對外投資概述

1、對外投資基本情況

（1）投資標的名稱：華商云信用保險股份有限公司（籌）；

（2）投資金額：公司擬出資金額不超過人民幣36,000萬元，預計占被投資標的總股本的比例不超過18%。

2、審批程序

公司于2016年5月18日召開第三屆董事會第八次臨時會議，審議通過了《關于發(fā)起設立華商云信用保險股份公司的議案》，同意公司作為發(fā)起人使用不超過人民幣36,000萬元自有資金參與發(fā)起設立華商云信用保險股份有限公司（籌）。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司對外投資管理制度》等相關規(guī)定，該事項在董事會決策權限內，無須提交公司股東大會審議批準。

3、本次投資不構成關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、擬投資標的基本情況

1、基本情況

名稱：華商云信用保險股份有限公司（籌）；

企業(yè)性質：股份有限公司；

注冊地址：浙江義烏（暫定）；

經營范圍： 信用保險；保證保險；責任保險；短期健康保險；上述業(yè)務的再保險業(yè)務；保險資金運用業(yè)務；經中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務（以工商注冊為準）。

2、公司參股比例

公司擬使用不超過人民幣36,000萬元自有資金參與發(fā)起設立華商云信用保險股份有限公司（籌），預計占華商云信用保險股份有限公司（籌）總股本的比例不超過18%。

三、對外投資合同的主要內容

2016年5月17日，公司與萬豐奧特控股集團有限公司、上海二三四五網絡科技有限公司、浙江榮大招標有限公司、義烏市國有資本運營中心、中頤財務咨詢股份有限公司、精功集團有限公司、上海吉貝克信息技術有限公司簽訂《發(fā)起人協(xié)議書》，上述協(xié)議自各方簽字或蓋章之日（需公司權力機構決策的，以機構決策為準）起生效。《發(fā)起人協(xié)議書》的主要條款如下：

1、發(fā)起人基本情況

（1）萬豐奧特控股集團有限公司

住所：新昌縣城關鎮(zhèn)新昌工業(yè)區(qū)（后溪）

法定代表人：陳愛蓮

（2）上海二三四五網絡科技有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)楊高北路528號14幢3A35室

法定代表人：龐升東

（3）永興特種不銹鋼股份有限公司

住所：湖州市楊家埠

法定代表人：高興江

（4）浙江榮大招標有限公司

住所：杭州市馬塍路3號

法定代表人：吳聲澄

（5）義烏市國有資本運營中心

住所：浙江省義烏市稠城賓王路158號

法定代表人：葛巧棣

（6）中頤財務咨詢股份有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)楊高北路528號14幢2A66室

法定代表人：謝孝平

（7）精功集團有限公司

住所：紹興市柯橋區(qū)柯橋金柯橋大道112號精功大廈18樓

法定代表人：金良順

（8）上海吉貝克信息技術有限公司

住所：上海市楊浦區(qū)翔殷路1088號15層

法定代表人：劉世平

2、華商云信用保險股份有限公司（籌）股份及注冊資本

華商云信用保險股份有限公司（籌）的注冊資本為人民幣20億元。公司總股本20億股，每股面值人民幣1元。發(fā)起人以現金出資認購股份，每股認購價格為人民幣1.00元（壹元）。

3、各發(fā)起人認購股份數、認繳股款項及持股比例

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4、前期開辦費用

各發(fā)起人一致同意按照公司注冊資本金總額的2-3%墊付前期開辦費用，各發(fā)起人按照認繳股份份額比例分擔。在籌備組負責人書面通知的時限內，各發(fā)起人將第一筆發(fā)起開辦費用（按認繳股款額的2%）匯入籌備組指定的銀行賬戶，視為發(fā)起人認可其發(fā)起地位。

5、籌備期間發(fā)起人會議、籌備組工作制度和公司組織架構設置。

發(fā)起人會議是本公司設立過程中的最高決策機構。有關公司設立的重大事項均須由發(fā)起人會議審議通過。籌備組為籌備工作常設機構，負責辦理公司籌建的全部事宜。

公司正式成立后，股東大會是公司最高權力機構，依法行使《公司法》、《保險法》及保險監(jiān)督管理機構、公司章程所規(guī)定的權利。公司設董事會，由9名董事組成，包括3名執(zhí)行董事、3名非執(zhí)行董事和3名獨立董事。公司設監(jiān)事會，由3人組成，股東提名股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。

目前公司尚未簽署正式的股權認購協(xié)議。公司將根據相關事項后續(xù)進展情況履行相應程序和信息披露義務。

四、對外投資對上市公司的影響

隨著金融市場的發(fā)展和金融改革的推進，中國保險業(yè)正迎來發(fā)展的“黃金十年”，保險產業(yè)已經逐步成為國內外金融控股集團必不可少的“發(fā)動機”與“驅動器”。保險行業(yè)在我國的發(fā)展前景良好，信用保險等保險業(yè)務發(fā)展迅速，潛力巨大。隨著互聯網技術的不斷發(fā)展,互聯網對于經濟活動的參與程度不斷增加，合理布局并及早參與投資互聯網信用保險，對于公司開拓新的增長點具有很強的推動作用。同時，對于進一步優(yōu)化公司投資結構，增強公司整體抗風險能力，促進公司良性發(fā)展和長遠發(fā)展也具有積極的意義。

五、對外投資的風險分析

由于保險公司的籌建、設立，以及本公司作為出資人等事項均需經中國保監(jiān)會等有關機構的審批，存在不被批準的可能性，因此本次對外投資的實施存在未獲得有關機構批準而無法實施的風險。如果獲得審批，由于保險公司的開辦和收入實現需要一定周期，產生盈利所需的時間可能較長，投資收益可能在保險公司穩(wěn)健發(fā)展后逐步實現，本項投資存在短期內不能獲得投資收益的風險。

六、其他說明

目前該交易尚處于籌劃階段，投資方案及相關審批程序還未完成，存在不確定性，公司將根據相關事項后續(xù)進展情況履行相應程序和信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

永興特種不銹鋼股份有限公司

董事會

2016年5月19日